Chúng tôi có các Chính sách và Thủ tục được áp dụng theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành của các khu vực pháp lý mà chúng tôi được cấp phép, về phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Điều này đòi hỏi trụ sở chính và các chi nhánh của chúng tôi trên khắp thế giới phải có các chương trình hiệu quả để tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành và tiêu chuẩn đạo đức.
Nhân viên giám sát Tuân thủ của chúng tôi cùng với đội ngũ tận tâm sẽ giám sát các chính sách, thông lệ và thủ tục này. Họ cũng tiến hành đào tạo liên tục cho tất cả nhân viên của chúng tôi về các chính sách, thông lệ và thủ tục này và chịu trách nhiệm đáp ứng nghĩa vụ báo cáo của chúng tôi với Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia.
Ví dụ, chúng tôi có các thủ tục và quy trình liên quan đến Hiểu Khách hàng và Thẩm định Khách hàng, xác định khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi cũng như xác minh danh tính của họ trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin thu được từ các nguồn độc lập và đáng tin cậy. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến:
- Hiểu rõ quyền sở hữu và cơ cấu kiểm soát của khách hàng
- Thu thập thông tin về mục đích và bản chất dự định của mối quan hệ kinh doanh
- Giám sát mối quan hệ kinh doanh
Chúng tôi cũng hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba để đảm bảo rằng việc tuân thủ của chúng tôi không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo luật và quy định hiện hành, ưu tiên sự tin cậy và niềm tin của khách hàng đối với dịch vụ của chúng tôi, đồng thời đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có trải nghiệm tham gia liền mạch và suôn sẻ.
Shufti Pro để Xác minh ID
Shufti Pro là công ty đặt tại Vương quốc Anh với trụ sở chính tại Thụy Điển, và được trang bị tốt để xử lý các yêu cầu xác minh toàn cầu của chúng tôi, với Đội ngũ Hỗ trợ Ngôn ngữ Chung. Dịch vụ xác minh của Shufti Pro mang lại những lợi ích quan trọng trong khi đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tham gia liền mạch. Các giải pháp SaaS hiện đại của Shufti Pro sử dụng cả trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người để xác minh chính xác và đơn giản từng người đăng ký. Quá trình này cần mẫn nhưng không rườm rà đối với các nhà giao dịch.
World-Check
World-Check là cơ sở dữ liệu thông tin rủi ro giúp chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình, đưa ra quyết định sáng suốt và giúp chúng tôi tránh vô tình bị sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm tài chính hoặc vô tình liên quan đến các hoạt động kinh doanh tham nhũng. World-Check giúp chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ thẩm định của mình, xác định hoạt động tội phạm tài chính tiềm ẩn bằng thông tin từ các nguồn phạm vi công cộng có uy tín và giải quyết các yêu cầu giám sát Người Có ảnh hưởng về Chính trị của chúng tôi.
SEON
Chúng tôi cũng đã hợp tác với SEON, một công cụ phát hiện và ngăn chặn gian lận nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận trong thời gian thực thông qua phân tích dữ liệu giao dịch. Công cụ này cho phép chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của mình không tham gia vào các hoạt động gian lận khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
LUCINITY
Chúng tôi cũng đã hợp tác với công cụ Giám sát Giao dịch của Lucinity để phát hiện các hành vi và giao dịch đáng ngờ tiềm ẩn nhằm đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi không thực hiện bất kỳ hoạt động rửa tiền hoặc gian lận nào khi sử dụng nền tảng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi.
