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反洗钱(AML)

我们有责任防止平台遭非法利用。因此,我们制定了极为严格的反洗钱程序,包括:

  • 不接受现金支付
  • 对出现拆分、离析和融合等可疑活动的账户,进行实时监控
  • 对涉嫌洗钱的账户暂停其服务,直至全面调查结束
  • 在账户申请的过程中校验客户的个人信息,以最大限度地排除虚假个人档案
  • 遵守与反洗钱程序相关的各项国家和国际法规
  • 主动记录所有交易历史,以备将来调查之用
  • 仅向已验证的账户提供交易服务
  • 代表客户拒绝来自于第三方的存款
  • 向有关当局上报任何可疑活动

 

我们已与Shufti Pro建立合作关系来实现客户的身份验证 

Shufti Pro的验证服务具备多项优势,同时确保客户体验无缝的注册流程。Shufti Pro团队充分了解Titan FX致力于防止欺诈行为和提高营收的决心。因此Shufti Pro为客户提供最先进的SaaS解决方案,完美结合人工智能和人类智慧,从而让每个申请人体验到准确简单的验证过程。我们孜孜不倦,努力改进我们的工作,简化注册流程。Shufti Pro公司是一家总部设于瑞典的英国公司,凭借其通用语言支持计划,全权处理我们来自全球的验证请求。

 

I注册于瓦努阿图

本公司注册于瓦努阿图,公司名称为Titan FX Limited(曾用企业名:TI Securities Limited),公司注册号为40313。我们受瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管。

因其发达的金融服务业和相对严格的法律制度,瓦努阿图成为了重要的离岸金融中心,这也吸引了大型金融集团纷纷来此开设分公司,其中包括澳新银行、法国的布雷德银行集团和南太平洋区域银行等。 

VFSC作为当地最主要的监管机构,近年来与反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF)与其他国际多边组织通力合作,以不断完善瓦努阿图的立法与监管框架,并确保其符合国际标准和最佳实践方案。 

作为一家金融服务公司,我们的活动受到瓦努阿图金融情报组的密切监管,同时严格遵守反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法的相关要求。因此,我们需要委任专门的合规官,保存交易记录,执行客户尽职调查,上报可疑活动,并确保我们的所有员工都接受过针对反洗钱和反恐融资最佳实践方面的专业培训。

Vanuatu Financial Services Commission:  https://www.vfsc.vu/ 
Vanuatu Financial Intelligence Unit website:  https://fiu.gov.vu/index.php

 


License information

公司名称 Titan FX Limited
注册办公地点 1st Floor, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
实体类型 私人股份有限公司
企业法规 《国际公司法》
公司注册号 40313
法律实体识别(LEI)编码 549300ODCM88F7ZUYN19
FATCA实体分类 参与的外国金融机构(PFFI)
全球中介机构识别码(GIIN) LGDLTN.99999.SL.548
金融监管机构 瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)
金融牌照 金融交易商牌照(委托方)
纳税所在国 瓦努阿图
纳税人标识号(TIN) 558558
反洗钱与反恐融资(AML-CTF)监管单位 瓦努阿图金融情报机构(VFIU)
合规主管 Donna Titi
反洗钱与反恐融资合规官 Mr. Kevin Tari
总裁 Martin St-Hilaire
董事 Marine Dondelinger Mathis
董事 Marie Eve Chabot
董事 Kenneth Ho
常用电子邮件 support@titanfx.com
finance@titanfx.com
compliance@titanfx.com

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