Nous avons mis en place des politiques et des procédures, conformément aux lois et réglementations applicables dans les juridictions où nous sommes agréés, sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Cela implique que notre siège et nos succursales dans le monde entier mettent en place des programmes efficaces pour se conformer aux lois, aux réglementations et aux normes éthiques applicables.
Nos responsables de la conformité et une équipe spécialisée supervisent ces politiques, pratiques et procédures. Ils assurent également la formation continue de tous nos employés à ces politiques, pratiques et procédures et sont responsables du respect de nos obligations de déclaration auprès des cellules de renseignement financier nationales.
Nous avons mis en place des procédures et des routines concernant la connaissance du client et le devoir de vigilance à l'égard du client, par exemple l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs et la vérification de leur identité sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus auprès de sources fiables et indépendantes. Nous accordons une attention particulière à :
- comprendre la structure de propriété et de contrôle de nos clients
- obtenir des informations sur l'objectif et la nature prévue de la relation d'affaires
- suivi de la relation d'affaires.
Nous avons également conclu des partenariats avec des fournisseurs tiers afin de nous assurer que notre conformité répond non seulement aux normes requises par les lois et réglementations applicables, mais aussi qu'elle donne la priorité à la confiance de nos clients dans nos services et qu'elle garantit à nos clients une expérience d'embarquement transparente et sans heurts.
World-Check
World-Check est une base de données de renseignements sur les risques qui nous aide à respecter nos obligations réglementaires, à prendre des décisions éclairées et à éviter d'être utilisés par inadvertance pour blanchir les produits de la criminalité financière ou d'être involontairement associés à des pratiques commerciales corrompues. World-Check nous aide à respecter nos obligations de diligence raisonnable, à identifier les activités financières criminelles potentielles à l'aide d'informations provenant de sources publiques réputées et à répondre à nos exigences en matière de surveillance des personnes politiquement exposées.
SEON
Nous avons également conclu un partenariat avec SEON, un outil de détection et de prévention des fraudes qui détecte et arrête les fraudes en temps réel grâce à l'analyse des données transactionnelles. Cet outil nous permet de nous assurer que nos clients ne sont pas engagés dans des activités frauduleuses lorsqu'ils utilisent nos services.
Informations sur la licence
| Nom légal | Titan FX Limited |
| Siège social | 1er étage, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu |
| Type d'entité | Société à responsabilité limitée |
| Loi d'incorporation | Loi sur les sociétés internationales |
| Numéro d'enregistrement de la société | 40313 |
| Code d'identification de l'entité juridique | 549300ODCM88F7ZUYN19 |
| Classification de l'entité CRS | Entité non financière active |
| Organisme de réglementation financière | Commission des services financiers de Vanuatu |
| Licence financière | Licence de négociant financier (principal) |
| Pays de résidence fiscale | Vanuatu |
| Numéro d'identification du contribuable (TIN) | 558558 |
| Organisme de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML-CTF) | Vanuatu Financial Intelligence Unit |
| Responsable de la conformité | Donna Titi |
| Nom légal | Goliath Trading Limited |
| Siège social | IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port , Mahe, Seychelles |
| Type d'entité | Société privée à responsabilité limitée par actions |
| Loi d'incorporation | Loi sur les sociétés |
| Company Registration Number | 8429432-1 |
| Legal Entity Identifier Code | 549300GWBX8QA6K5CX58 |
| CRS Entity Classification | Entité non financière active |
| Financial Regulator | Financial Services Authority Seychelles |
| Financial License | Licence de négociant en valeurs mobilières |
| Country of Residence Tax | Seychelles |
| Taxpayer Identification Number (TIN) | 998896886 |
| Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML-CTF) Regulator | Seychelles Financial Intelligence Unit |
| Head of Compliance | Ms. Sheryl Angelle Laporte |
| Nom légal | Titan Markets |
| Siège social | The Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, République de Maurice |
| Type d'entité | Société privée à responsabilité limitée par actions |
| Loi d'incorporation | Loi sur les sociétés |
| Numéro d'enregistrement de la société | 178518 |
| Code d'identification de l'entité juridique | 549300D8ZFXY5SFSCK59 |
| Classification de l'entité CRS | Entité non financière active |
Organisme de
réglementation financière | Financial Services Commission Mauritius |
| Licence financière | Licence de négociant en valeurs mobilières
Global Business Licence |
| Pays de résidence Impôt | Ile Maurice |
| Numéro d'identification du contribuable (NIC) | 2791522 |
Organisme de
réglementation de la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme (AML-CTF) | Mauritius Financial Intelligence Unit |
| Responsable de la conformité | Mr. Tariq Caramtali |
| Nom légal | Atlantic Markets Limited |
| Siège social | Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques |
| Type d'entité | Société privée à responsabilité limitée par actions |
| Loi d'incorporation | Loi sur les sociétés commerciales |
| Numéro d'enregistrement de la société | 2080481 |
| Code d'identification de l'entité légale (LEI) | 5493000KL1ZQLUGECP68 |
| Classification de l'entité CRS | Entité non financière active |
Organisme de
réglementation financière | British Virgin Islands Financial Services Commission |
| Licence financière | Licence d'entreprise d'investissement |
| Pays de résidence fiscale | Îles Vierges britanniques |
| Numéro d'identification du contribuable (NIC) | N/A |
Organisme de réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme (AML-CTF) | BVI Financial Intelligence Unit |
| Responsable de la conformité | Donna Titi |
Informations de paiement
Les entités suivantes fournissent des services de paiement à nos entités licenciées:
EG SERVICES (CY) LTD, dont le siège social est situé à Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Chypre
TITAN MANAGEMENT SERVICES (CYPRUS) LIMITED, dont le siège social est situé à Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Chypre
TITAN ICOMMERCE PTY LTD, dont le siège social est situé à Level 1, 6 Riverside Quay, Southbank, VIC 3006, Australie
