Contamos con políticas y procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tal y como exigen las leyes y reglamentos aplicables de las jurisdicciones en las que tenemos licencia. Esto exige que nuestra sede central y nuestras sucursales en todo el mundo cuenten con programas eficaces para cumplir las leyes, reglamentos y normas éticas aplicables.
Nuestros responsables de cumplimiento, junto con un equipo especializado, supervisan estas políticas, prácticas y procedimientos. También imparten formación continua a todos nuestros empleados sobre estas políticas, prácticas y procedimientos, y son responsables de cumplir nuestras obligaciones de información a las Unidades de Inteligencia Financiera nacionales.
Disponemos de procedimientos y rutinas en materia de "Conozca a su cliente" (KYC) y de "Debida diligencia del cliente", por ejemplo, para identificar a los clientes y beneficiarios efectivos y verificar su identidad basándonos en documentos, datos o información obtenidos de fuentes fiables e independientes. Prestamos especial atención a:
- Comprender la estructura de propiedad y control de nuestros clientes
- Obtener información sobre la finalidad y la naturaleza prevista de la relación comercial
- Seguimiento de la relación comercial
También nos hemos asociado con proveedores externos para garantizar que nuestro cumplimiento no solo se ajuste a las normas exigidas por la legislación y la normativa aplicables, sino que también dé prioridad a la confianza de nuestros clientes en nuestros servicios y garantice una experiencia de incorporación fluida y sin contratiempos.
World-Check
World-Check es una base de datos de información sobre riesgos que nos ayuda a cumplir nuestras obligaciones reglamentarias, a tomar decisiones con conocimiento de causa y a evitar que se nos utilice inadvertidamente para blanquear el producto de delitos financieros o que se nos asocie involuntariamente con prácticas empresariales corruptas. World-Check nos ayuda a cumplir nuestras obligaciones de debida diligencia, a identificar posibles actividades financieras delictivas con información procedente de fuentes de dominio público acreditadas y a abordar nuestros requisitos de supervisión de personas expuestas políticamente.
SEON
También nos hemos asociado con SEON, una herramienta de detección y prevención del fraude que detecta y detiene el fraude en tiempo real mediante el análisis de datos transaccionales. Esta herramienta nos permite garantizar que nuestros clientes no realizan actividades fraudulentas al utilizar nuestros servicios.
Información sobre la licencia
| Nombre legal | Titan FX Limited |
| Domicilio social | 1st Floor, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu |
| Tipo de entidad | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Ley de constitución | Ley de sociedades internacionales |
| Número de registro de la compañía | 40313 |
| Código de identificación de la entidad jurídica | 549300ODCM88F7ZUYN19 |
| Clasificación de entidad CRS | Entidad no financiera activa |
| Regulador financiero | Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu |
| Licencia financiera | Licencia de operador financiero (principal) |
| País de residencia fiscal | Vanuatu |
| Número de identificación fiscal (TIN) | 558558 |
| Regulador de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CTF) | Unidad de Inteligencia Financiera de Vanuatu |
| Jefe de cumplimiento | Donna Titi |
| Nombre legal | Goliath Trading Limited |
| Domicilio social | IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port , Mahe, Seychelles |
| Tipo de entidad | Sociedad Limitada Privada por Acciones |
| Ley de constitución | Ley de sociedades |
| Número de registro de la compañía | 8429432-1 |
| Código de identificación de la entidad jurídica | 549300GWBX8QA6K5CX58 |
| Clasificación de entidad CRS | Entidad no financiera activa |
| Regulador financiero | Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles |
| Licencia financiera | Licencia de agente de valores |
| País de residencia fiscal | Seychelles |
| Número de identificación fiscal (TIN) | 998896886 |
| Regulador de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CTF) | Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles |
| Jefe de cumplimiento | Sra. Sheryl Angelle Laporte |
| Nombre legal | Titan Markets |
| Domicilio social | The Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, República de Mauricio. |
| Tipo de entidad | Sociedad limitada privada por acciones |
| Ley de constitución | Ley de sociedades |
| Número de registro de la compañía | 178518 |
| Código de identificación de la entidad jurídica | 549300D8ZFXY5SFSCK59 |
| Clasificación de entidad CRS | Entidad no financiera activa |
| Regulador financiero | Comisión de Servicios Financieros de Mauricio |
| Licencia financiera | Licencia de agente de inversiones Licencia comercial global |
| País de residencia fiscal | Mauricio |
| Número de identificación fiscal (TIN) | 2791522 |
| Regulador de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CTF) | Unidad de Inteligencia Financiera de Mauricio |
| Jefe de cumplimiento | Sr. Tariq Caramtali |
| Nombre legal | Atlantic Markets Limited |
| Domicilio social | Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas |
| Tipo de entidad | Sociedad limitada privada por acciones |
| Ley de constitución | Ley de sociedades mercantiles |
| Número de registro de la compañía | 2080481 |
| Código de identificación de la entidad jurídica | 5493000KL1ZQLUGECP68 |
| Clasificación de entidad CRS | Entidad no financiera activa |
| Regulador financiero | Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas |
| Licencia financiera | Licencia comercial de inversión |
| País de residencia fiscal | Islas Vírgenes Británicas |
| Número de identificación fiscal (TIN) | N/A |
| Regulador de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CTF) | Unidad de Inteligencia Financiera de las IVB |
| Jefe de cumplimiento | Donna Titi |
Información de pago
Las siguientes entidades prestan servicios de pago a nuestras entidades registradas:
EG SERVICES (CY) LTD, con domicilio social en Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Chipre
TITAN MANAGEMENT SERVICES (CYPRUS) LIMITED, con domicilio social en Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Chipre
TITAN ICOMMERCE PTY LTD, con domicilio social en Level 1, 6 Riverside Quay, Southbank, VIC 3006, Australia
