De acordo com o exigido pelas leis e regulamentos aplicáveis ao abrigo das jurisdições competentes e regiões onde detemos licenças relevantes, implementámos Políticas e Processos adequados de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Por força destas políticas, a nossa sede e filiais espalhadas pelo mundo são obrigadas a sustentar programas eficazes para cumprir com as leis e regulamentos em vigor, respeitando os padrões éticos mais exigentes.
Os nossos Agentes de Conformidade, em colaboração com uma equipa dedicada de profissionais, são responsáveis pelo controlo destas políticas, práticas e processos. Os nossos colaboradores também dirigem programas de formação contínua para os nossos funcionários, focados nas políticas, práticas e processos de conformidade, e são responsáveis pelo cumprimento dos requisitos de comunicação com as nossas Unidades de Informação Financeira.
Implementámos processos e rotinas de Know-Your-Customer (KYC) e Due Diligence do Cliente, por exemplo, que nos ajudam a identificar clientes e usufrutuários, verificando a sua identidade mediante a apresentação de documentos, dados ou informações obtidas através de fontes fidedignas e independentes. A nossa missão é:
- Compreender a estrutura de propriedade e controlo dos nossos clientes
- Obter informações sobre o propósito e a natureza pretendida da relação comercial
- Monitorizar a relação comercial
Também estabelecemos parcerias com prestadores de serviços terceirizados para garantir que os nossos processos de conformidade atendem aos padrões exigidos pelas leis e regulamentos aplicáveis, atribuindo prioridade à confiança e segurança dos nossos clientes em todos os serviços prestados, e assegurando em simultâneo uma experiência de integração simples e eficaz para os nossos clientes.
World-Check
World-Check é uma base de dados de inteligência artificial e gestão de riscos que nos auxilia no cumprimento das nossas obrigações regulatórias, na tomada de decisões informadas e na prevenção do uso inadvertido dos nossos serviços para lavagem de dinheiro ou associação involuntária a práticas comerciais corruptas. O World-Check ajuda-nos a cumprir as nossas obrigações de due diligence, identificar potenciais atividades criminosas financeiras com informações de fontes fidedignas do domínio público e atender aos nossos requisitos de controlo de Pessoas Politicamente Expostas.
SEON
Também estabelecemos parceria com a SEON, uma ferramenta de deteção e prevenção de fraude que deteta e impede tentativas de fraude em tempo real, através da análise de dados transacionais. Esta ferramenta permite-nos garantir que os nossos clientes não participam em atividades fraudulentas durante a utilização dos nossos serviços.
Informação de Licenças
| Nome Legal | Titan FX Limited |
| Sede Registada | 1st Floor, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu |
| Tipo de Entidade | Lei das Empresas Internacionais |
| Lei de Constituição | International Companies Act |
| Número de Registo da Empresa | 40313 |
| Código de Identificação da Entidade Legal | 549300ODCM88F7ZUYN19 |
| Classificação de Entidade CRS | Entidade Não Financeira Ativa |
| Regulador Financeiro | Comissão de Serviços Financeiros de Vanuatu |
| Licença Financeira | Licença de Corretora Financeira (Principal) |
| País de Residência Fiscal | Vanuatu |
| Número de Identificação Fiscal (NIF) | 558558 |
| Regulador de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) | Unidade de Inteligência Financeira de Vanuatu |
| Responsável pela Conformidade (Compliance) | Donna Titi |
| Nome Legal | Goliath Trading Limited |
| Sede Registada | IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port , Mahe, Seychelles |
| Tipo de Entidade | Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada por Quotas |
| Lei de Constituição | Lei das Empresas |
| Número de Registo da Empresa | 8429432-1 |
| Código de Identificação da Entidade Legal | 549300GWBX8QA6K5CX58 |
| Classificação de Entidade CRS | Entidade Não Financeira Ativa |
| Regulador Financeiro | Autoridade de Serviços Financeiros das Seychelles |
| Licença Financeira | Licença de Corretora de Valores Mobiliários |
| País de Residência Fiscal | Seychelles |
| Número de Identificação Fiscal (NIF) | 998896886 |
| Regulador de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) | Unidade de Inteligência Financeira das Seychelles |
| Responsável pela Conformidade (Compliance) | Ms. Sheryl Angelle Laporte |
| Nome Legal | Titan Markets |
| Sede Registada | The Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, Republic of Mauritius |
| Tipo de Entidade | Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada por Quotas |
| Lei de Constituição | Lei das Empresas |
| Número de Registo da Empresa | 178518 |
| Código de Identificação da Entidade Legal | 549300D8ZFXY5SFSCK59 |
| Classificação de Entidade CRS | Entidade Não Financeira Ativa |
| Regulador Financeiro | Comissão de Serviços Financeiros das Maurícias |
| Licença Financeira | Licença de Corretora de Investimentos Licença de Empresa Global |
| País de Residência Fiscal | Mauritius |
| Número de Identificação Fiscal (NIF) | 2791522 |
| Regulador de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) | Unidade de Inteligência Financeira das Maurícias |
| Responsável pela Conformidade (Compliance) | Mr. Tariq Caramtali |
| Nome Legal | Atlantic Markets Limited |
| Sede Registada | Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| Tipo de Entidade | Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada por Quotas |
| Lei de Constituição | Lei das Sociedades Comerciais |
| Número de Registo da Empresa | 2080481 |
| Código de Identificação da Entidade Legal (LEI) | 5493000KL1ZQLUGECP68 |
| Classificação de Entidade CRS | Entidade Não Financeira Ativa |
| Regulador Financeiro | Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas |
| Licença Financeira | Licença de Empresa de Investimentos |
| País de Residência Fiscal | Ilhas Virgens Britânicas |
| Número de Identificação Fiscal (NIF) | N/A |
| Regulador de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) | Unidade de Inteligência Financeira das Ilhas Virgens Britânicas |
| Responsável pela Conformidade (Compliance) | Donna Titi |
Informações de Pagamento
As seguintes entidades prestam serviços de pagamento para as nossas entidades autorizadas:
EG SERVICES (CY) LTD, com sede registada em Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Chipre
TITAN MANAGEMENT SERVICES (CYPRUS) LIMITED, com sede registada em Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Chipre
TITAN ICOMMERCE PTY LTD, com sede registada em Level 1, 6 Riverside Quay, Southbank, VIC 3006, Austrália
