我們根據我們獲得許可的司法管轄區的適用法律和法規制定了防止洗錢和恐怖主義融資的政策和程序。這要求我們的總部和全球分支機構制定有效的程序，以遵守適用的法律、法規和道德標準。
我們的合規官員與一個專門的團隊一起，監督這些政策、實施和程序。他們還對所有員工進行關於這些政策、實施和程序的持續培訓，並負責履行我們對國家金融情報單位的報告義務。
我們制定了關於了解您的客戶（Know-Your-Customer）和客戶盡職調查（Customer Due Diligence）的程序和慣例，例如，透過從可靠和獨立的來源獲取的文件、數據或信息來識別客戶和受益所有人並驗證其身分。我們特別關注：
了解客戶的所有權和控制結構 獲取有關業務關係目的和性質的信息 監控業務關係 我們還與第三方提供商合作，以確保我們的合規不僅符合適用法律和法規的要求，還優先考慮客戶對我們服務的信任和信心，並確保我們的客戶能夠順利完成註冊流程。
Shufti Pro用於身分驗證 Shufti Pro 是一家總部位於英國、同時在瑞典設有總部的公司，能夠處理我們的全球驗證需求，其通用語言支持團隊為此提供了有力支持。Shufti Pro 的驗證服務在確保客戶無縫註冊體驗的同時，還帶來了重要的好處。Shufti Pro 的尖端 SaaS 解決方案結合了人工智能和人類智慧，能夠準確且簡單地驗證每個申請人。這個過程既謹慎又不繁瑣。VIDEO
World-Check World-Check 是一個風險情報數據庫，幫助我們履行法規義務，做出明智決策，並幫助我們避免無意中被用於洗錢或與腐敗商業行為有牽連。World-Check 幫助我們履行盡職調查義務，利用來自可信公共領域的信息識別潛在的金融犯罪活動，並滿足我們對政治暴露人物（PEP）的監控要求。
SEON 我們還與 SEON 合作，SEON 是一種實時檢測和防止欺詐的工具，透過交易數據分析來檢測和阻止欺詐行為。此工具使我們能夠確保客戶在使用我們的服務時沒有參與欺詐活動。
LUCINITY 我們還與 Lucinity 的交易監控工具合作，檢測潛在的可疑行為和交易，以確保客戶在使用我們的平台和/或服務時沒有進行任何洗錢或欺詐活動。
認可信息 法定名稱 Titan FX Limited 註冊辦事處 1st Floor, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu 實體類型 有限責任公司 註冊法律 國際公司法 公司註冊號 40313 法定實體識別碼（LEI） 549300ODCM88F7ZUYN19 CRS實體分類 積極非金融機構實體 金融監管機構 萬那杜金融服務委員會 金融認可證 金融交易商牌照（主牌） 居住國家的稅務 萬那杜 納稅人識別號（TIN） 558558 反洗錢和反恐怖融資（AML-CTF）監管機構 萬那杜金融情報單位 合規負責人 Donna Titi
法定名稱 Goliath Trading Limited 註冊辦事處 IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port , Mahe, Seychelles 實體類型 私人股份有限公司 註冊法律 公司法 公司註冊號 8429432-1 法定實體識別碼（LEI） 549300GWBX8QA6K5CX58 CRS實體分類 積極非金融機構實體 金融監管機構 塞舌爾金融服務管理局 金融認可證 證券交易商認可證 居住國家的稅務 塞舌爾 納稅人識別號（TIN） 998896886 反洗錢和反恐怖融資（AML-CTF）監管機構 塞舌爾金融情報單位 合規負責人 Ms. Sheryl Angelle Laporte
法定名稱 Titan Markets 註冊辦事處 The Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, Republic of Mauritius 實體類型 私人股份有限公司 註冊法律 公司法 公司註冊號 178518 法定實體識別碼（LEI） 549300D8ZFXY5SFSCK59 CRS實體分類 積極非金融機構實體 金融監管機構 模里西斯共和國金融服務委員會 金融認可證 投資交易商認可證
全球業務認可證
居住國家的稅務 模里西斯 納稅人識別號（TIN） 2791522 反洗錢和反恐怖融資（AML-CTF）監管機構 模里西斯共和國金融情報單位 合規負責人 Mr. Tariq Caramtali
法定名稱 Atlantic Markets Limited 註冊辦事處 Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 實體類型 私人股份有限公司 註冊法律 商業公司法 公司註冊號 2080481 法定實體識別碼（LEI） 5493000KL1ZQLUGECP68 CRS實體分類 積極非金融機構實體 金融監管機構 英屬維爾京群島金融服務委員會 金融認可證 投資業務認可證 居住國家的稅務 英屬維爾京群島 納稅人識別號（TIN） N/A 反洗錢和反恐怖融資（AML-CTF）監管機構 BVI金融情報單位 合規負責人 Donna Titi
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