我們根據我們獲得許可的司法管轄區的適用法律和法規制定了防止洗錢和恐怖主義融資的政策和程序。這要求我們的總部和全球分支機構制定有效的程序，以遵守適用的法律、法規和道德標準。
我們的合規官員與一個專門的團隊一起，監督這些政策、實施和程序。他們還對所有員工進行關於這些政策、實施和程序的持續培訓，並負責履行我們對國家金融情報單位的報告義務。
我們制定了關於了解您的客戶（Know-Your-Customer）和客戶盡職調查（Customer Due Diligence）的程序和慣例，例如，透過從可靠和獨立的來源獲取的文件、數據或信息來識別客戶和受益所有人並驗證其身分。我們特別關注：
- 了解客戶的所有權和控制結構
- 獲取有關業務關係目的和性質的信息
- 監控業務關係
我們還與第三方提供商合作，以確保我們的合規不僅符合適用法律和法規的要求，還優先考慮客戶對我們服務的信任和信心，並確保我們的客戶能夠順利完成註冊流程。
World-Check
World-Check 是一個風險情報數據庫，幫助我們履行法規義務，做出明智決策，並幫助我們避免無意中被用於洗錢或與腐敗商業行為有牽連。World-Check 幫助我們履行盡職調查義務，利用來自可信公共領域的信息識別潛在的金融犯罪活動，並滿足我們對政治暴露人物（PEP）的監控要求。
SEON
我們還與 SEON 合作，SEON 是一種實時檢測和防止欺詐的工具，透過交易數據分析來檢測和阻止欺詐行為。此工具使我們能夠確保客戶在使用我們的服務時沒有參與欺詐活動。
認可信息
| 法定名稱 | Titan FX Limited |
| 註冊辦事處 | 1st Floor, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu |
| 實體類型 | 有限責任公司 |
| 註冊法律 | 國際公司法 |
| 公司註冊號 | 40313 |
| 法定實體識別碼（LEI） | 549300ODCM88F7ZUYN19 |
| CRS實體分類 | 積極非金融機構實體 |
| 金融監管機構 | 萬那杜金融服務委員會 |
| 金融認可證 | 金融交易商牌照（主牌） |
| 居住國家的稅務 | 萬那杜 |
| 納稅人識別號（TIN） | 558558 |
| 反洗錢和反恐怖融資（AML-CTF）監管機構 | 萬那杜金融情報單位 |
| 合規負責人 | Donna Titi |
| 法定名稱 | Titan Markets |
| 註冊辦事處 | The Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, Republic of Mauritius |
| 實體類型 | 私人股份有限公司 |
| 註冊法律 | 公司法 |
| 公司註冊號 | 178518 |
| 法定實體識別碼（LEI） | 549300D8ZFXY5SFSCK59 |
| CRS實體分類 | 積極非金融機構實體 |
| 金融監管機構 | 模里西斯共和國金融服務委員會 |
| 金融認可證 | 投資交易商認可證 全球業務認可證 |
| 居住國家的稅務 | 模里西斯 |
| 納稅人識別號（TIN） | 2791522 |
| 反洗錢和反恐怖融資（AML-CTF）監管機構 | 模里西斯共和國金融情報單位 |
| 合規負責人 | Mr. Tariq Caramtali |
| 法定名稱 | Atlantic Markets Limited |
| 註冊辦事處 | Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 實體類型 | 私人股份有限公司 |
| 註冊法律 | 商業公司法 |
| 公司註冊號 | 2080481 |
| 法定實體識別碼（LEI） | 5493000KL1ZQLUGECP68 |
| CRS實體分類 | 積極非金融機構實體 |
| 金融監管機構 | 英屬維爾京群島金融服務委員會 |
| 金融認可證 | 投資業務認可證 |
| 居住國家的稅務 | 英屬維爾京群島 |
| 納稅人識別號（TIN） | N/A |
| 反洗錢和反恐怖融資（AML-CTF）監管機構 | BVI金融情報單位 |
| 合規負責人 | Donna Titi |
付款資訊
以下實體為我們的持牌實體提供支付服務：
EG SERVICES (CY) LTD，
註冊地址：Agiou Andreou 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Cyprus（塞浦路斯）
TITAN MANAGEMENT SERVICES (CYPRUS) LIMITED，
註冊地址：Agiou Andreou 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Cyprus（塞浦路斯）
TITAN ICOMMERCE PTY LTD,
註冊地址： Level 1, 6 Riverside Quay, Southbank, VIC 3006, (澳洲)
