我们根据我们获得许可的司法管辖区的适用法律和法规制定了防止洗钱和恐怖主义融资的政策和程序。这要求我们的总部和全球分支机构制定有效的程序，以遵守适用的法律、法规和道德标准。
我们的合规官员与一个专门的团队一起，监督这些政策、实施和程序。他们还对所有员工进行关于这些政策、实施和程序的持续培训，并负责履行我们对国家金融情报单位的报告义务。
我们制定了关于了解您的客户（Know-Your-Customer）和客户尽职调查（Customer Due Diligence）的程序和惯例，例如，通过从可靠和独立的来源获取的文件、数据或信息来识别客户和受益所有人并验证其身份。我们特别关注：
- 了解客户的所有权和控制结构
- 获取有关业务关系目的和性质的信息
- 监控业务关系
我们还与第三方提供商合作，以确保我们的合规不仅符合适用法律和法规的要求，还优先考虑客户对我们服务的信任和信心，并确保我们的客户能够顺利完成注册流程。
Shufti Pro用于身份验证
Shufti Pro是一家总部位于英国、总部在瑞典的公司，能够处理我们的全球验证需求，其通用语言支持团队为此提供了有力支持。Shufti Pro的验证服务在确保客户无缝注册体验的同时，还带来了重要的利益。Shufti Pro的尖端SaaS解决方案结合了人工智能和人类智慧，可以准确且简单地验证每个申请人。这个过程既谨慎又不繁琐
World-Check
World-Check是一个风险情报数据库，帮助我们履行法规义务，做出明智决策，并帮助我们避免无意中被用于洗钱或与腐败商业行为有牵连。World-Check帮助我们履行尽职调查义务，利用来自可信公共领域的信息识别潜在的金融犯罪活动，并满足我们对政治暴露人物（PEP）的监控要求。
SEON
我们还与SEON合作，SEON是一种实时检测和防止欺诈的工具，通过交易数据分析来检测和阻止欺诈行为。此工具使我们能够确保客户在使用我们的服务时没有参与欺诈活动。
LUCINITY
我们还与Lucinity的交易监控工具合作，检测潜在的可疑行为和交易，以确保客户在使用我们的平台和/或服务时没有进行任何洗钱或欺诈活动。
