アンチマネーロンダリング (AML)
Titan FX (タイタンFX) の取引環境が違法行為に使用されるのを未然に防ぐため、多様で厳格なAML対策を実施しています。
- 現金での支払いを拒否
- 資金洗浄、レイヤリング (分別)、インテグレーション (統合) など、疑わしい動きのある口座を監視
- 調査完了まで、マネーロンダリングの疑いのある口座を一時凍結
- 偽の口座開設を避けるため、口座開設時にご本人様確認を徹底
- AMLに関連する国内および国際法の遵守
- 調査で使用する必要がある場合に備え、すべての取引記録を保管
- 認証された口座を通してのみ取引が可能
- お客様以外の第三者からの入金を拒否
- 疑わしい動きは全て関係当局に報告
Shufti Proを採用した自動認証システム
Shufti Proの自動認証システムより、お客様にスムーズなご登録プロセスを提供できると同時に、口座開設の最重要事項の確認が可能になりました。Shufti Proチームは、Titan FXが不正防止を最重要視していることを理解しており、その上で開発された最先端SaaSソリューションによって、人工知能と人知の双方を駆使し、正確かつ簡単な検証が可能となったのです。 Shufti Proは、スウェーデンに本社を置くイギリス資本の企業で、多言語サポートプログラムにより、世界中の検証要件に対応する能力を備えています。
World-Check (ワールドチェック)
弊社は、規制義務を遵守し、情報に基づいた判断を行い、資金洗浄や不正なビジネス活動への関与を避けるため、World-Checkのリスクインテリジェンスデータベースを採用しています。World-Checkは、信頼のおけるソースからの情報を活用して、当社のデューデリジェンス義務を果たし、潜在的な金融犯罪活動を特定し、重要な公的地位を有する人物の監視要件に対応しています。
SEON (セオン)
弊社は不正検知と防止を行うツールであるSEONを導入し、取引データの分析を通じてリアルタイムで不正の検出と阻止を行っています。これにより、お客様が弊社のサービスを利用する際に不正行為に関与していないことを確認しています。
LUCINITY (ルシニティ)
弊社はルシニティ社のトランザクション・モニタリング・ツールを導入し、潜在的な不正行為や疑わしい取引を検出、お客様が弊社プラットフォームやサービスを利用する際に資金洗浄や詐欺行為を行わないよう監視しています。
License information
| 会社名 | Titan FX Limited |
| 所在地 | 1st Floor, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu |
| 企業形態 | 株式有限責任私会社 |
| 会社法 | 国際事業会社法 |
| 登録番号 | 40313 |
| 企業コード (LEI) | 549300ODCM88F7ZUYN19 |
| 外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 区分 | 参加FFI |
| グローバル仲介者認識番号 (GIIN) | LGDLTN.99999.SL.548 |
| 金融当局 | バヌアツ金融サービス委員会 (VFSC) |
| 金融ライセンス | 金融ディーラーライセンス (Principal) |
| 納税地 | バヌアツ共和国 |
| 納税者番号 (TIN) | 558558 |
| マネーローンダリング／テロ資金供与防止規制 | バヌアツ金融情報部門 (VFIU) |
| コンプライアンス責任者 | Donna Titi |
| AML-CTFコンプライアンスオフィサー | Kevin Tari |
| マネージングディレクター | Martin St-Hilaire |
| ディレクター | Marine Dondelinger Mathis |
| ディレクター | Marie Eve Chabot |
| ディレクター | Kenneth Ho |
| Email | support.jp@titanfx.com
finance@titanfx.com(英語のみ)
compliance@titanfx.com(英語のみ) |
| 会社名 | Goliath Trading Limited |
| 所在地 | IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port , Mahe, Seychelles |
| 企業形態 | 非公開有限責任会社 |
| 会社法 | Companies Act |
| 登録番号 | 8429432-1 |
| 企業コード (LEI) | 549300GWBX8QA6K5CX58 |
| 外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 区分 | 参加FFI |
| 金融当局 | セーシェル金融サービス庁 |
| 金融ライセンス | 証券ディーラーライセンス |
| 納税地 | セーシェル共和国 |
| 納税者番号 (TIN) | 998896886 |
| マネーローンダリング／テロ資金供与防止規制 | セーシェル・フィナンシャル・インテリジェンス・ユニット |
| コンプライアンス責任者 | Ms. Sheryl Angelle Laporte |
| 会社名 | Titan Markets |
| 所在地 | The Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, Republic of Mauritius |
| 企業形態 | 非公開有限責任会社 |
| 会社法 | Companies Act |
| 登録番号 | 178518 |
| 企業コード (LEI) | 549300D8ZFXY5SFSCK59 |
| 外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 区分 | 参加FFI |
| 金融当局 | モーリシャス金融サービス委員会 |
| 金融ライセンス | 証券ディーラーライセンス グローバルビジネスライセンス |
| 納税地 | モーリシャス共和国 |
| 納税者番号 (TIN) | 2791522 |
| マネーローンダリング／テロ資金供与防止規制 | モーリシャス・フィナンシャル・インテリジェンス・ユニット |
| コンプライアンス責任者 | Mr. Tariq Caramtali |
| 会社名 | Atlantic Markets Limited |
| 所在地/td> | Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 企業形態 | 非公開有限責任会社 |
| 会社法 | BVI事業会社法 |
| 登録番号 | 2080481 |
| 企業コード (LEI) | 5493000KL1ZQLUGECP68 |
| 外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 区分 | 参加FFI |
| 金融当局 | 英領バージン諸島金融サービス委員会 (FSC) |
| 金融ライセンス | 投資事業ライセンス |
| 納税地 | 英領ヴァージン諸島 |
| 納税者番号 (TIN) | N/A |
| マネーローンダリング／テロ資金供与防止規制 | BVI・フィナンシャル・インテリジェンス・ユニット |
| コンプライアンス責任者 | Donna Titi |
決済に関する情報
以下の事業者が、当社のライセンス保有法人に対して決済サービスを提供しています。
EG SERVICES (CY) LTD
登記所在地：Agiou Andreou 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, キプロス
TITAN MANAGEMENT SERVICES (CYPRUS) LIMITED
登記所在地：Agiou Andreou 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, キプロス
