(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

アンチマネーロンダリング(AML)

Titan FXの取引環境が違法行為に使用されるのを未然に防ぐため、多様で厳格なAML対策を実施しています。

  • 現金での支払いを拒否
  • 資金洗浄、レイヤリング(分別)、インテグレーション(統合)など、疑わしい動きのある口座を監視
  • 調査完了まで、マネーロンダリングの疑いのある口座を一時凍結
  • 偽の口座開設を避けるため、口座開設時にご本人様確認を徹底
  • AMLに関連する国内および国際法の遵守
  • 調査で使用する必要がある場合に備え、すべての取引記録を保管
  • 認証された口座を通してのみ取引が可能
  • お客様以外の第三者からの入金を拒否
  • 疑わしい動きは全て関係当局に報告

 

Shufti Proを採用した自動認証システム 

Shufti Proの自動認証システムより、お客様にスムーズなご登録プロセスを提供できると同時に、口座開設の最重要事項の確認が可能になりました。Shufti Proチームは、Titan FXが不正防止を最重要視していることを理解しており、その上で開発された最先端SaaSソリューションによって、人工知能と人知の双方を駆使し、正確かつ簡単な検証が可能となったのです。 Shufti Proは、スウェーデンに本社を置くイギリス資本の企業で、多言語サポートプログラムにより、世界中の検証要件に対応する能力を備えています。

 

バヌアツ共和国にて法人登記

Titan FX(旧社名:TI Securities Limited)はバヌアツ共和国で法人設立されました。バヌアツ金融サービス委員会(VFSC)の許認可(登録番号40313)を取得しています。

バヌアツ共和国は先進的な金融サービス業界と比較的厳格な立法体制により、主要なオフショア金融センターとして知られています。そのため、オーストラリアやニュージーランドの銀行グループ、フランスのBRED銀行グループ、南太平洋の地方銀行など、多数の金融組織が参入しています。

バヌアツ金融サービス委員会(VFSC)は重要な地域の規制機関であり、近年、金融活動作業部会(FATF)およびその他の国際的な多国間グループと協力して、バヌアツの法的および規制の枠組みを改善することにより、国際基準とベストプラクティスを確実に満たしています。

金融サービス法人として、当社の活動はバヌアツ金融情報部門(VFIU)によっても綿密に監視されており、マネーロンダリング防止(AML)とテロ資金供与対策(CTF)の要件を遵守しております。そのため、指定されたコンプライアンス担当者の登録、取引記録の保持、顧客管理、不審なアクティビティの報告、すべてのスタッフへのAMLおよびCTFについて十分なトレーニングの実施を行っております。

バヌアツ金融サービス委員会:  https://www.vfsc.vu/ 
バヌアツ金融情報部門ウェブサイト:  https://fiu.gov.vu/index.php

 


ライセンス情報

会社名 Titan FX Limited
所在地 1st Floor, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
企業形態 株式有限責任私会社
会社法 国際事業会社法
登録番号 40313
企業コード (LEI) 549300ODCM88F7ZUYN19
外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 区分 参加FFI
グローバル仲介者認識番号 (GIIN) LGDLTN.99999.SL.548
金融当局 バヌアツ金融サービス委員会 (VFSC)
金融ライセンス 金融ディーラーライセンス (Principal)
納税地 バヌアツ共和国
納税者番号 (TIN) 558558
マネーローンダリング/テロ資金供与防止規制 バヌアツ金融情報部門 (VFIU)
コンプライアンス責任者 Donna Titi
AML-CTFコンプライアンスオフィサー Kevin Tari
マネージングディレクター Martin St-Hilaire
ディレクター Marine Dondelinger Mathis
ディレクター Marie Eve Chabot
ディレクター Kenneth Ho
Email support.jp@titanfx.com 
finance@titanfx.com (英語のみ)
compliance@titanfx.com (英語のみ)

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