アンチマネーロンダリング（AML）
Titan FXの取引環境が違法行為に使用されるのを未然に防ぐため、多様で厳格なAML対策を実施しています。
- 現金での支払いを拒否
- 資金洗浄、レイヤリング（分別）、インテグレーション（統合）など、疑わしい動きのある口座を監視
- 調査完了まで、マネーロンダリングの疑いのある口座を一時凍結
- 偽の口座開設を避けるため、口座開設時にご本人様確認を徹底
- AMLに関連する国内および国際法の遵守
- 調査で使用する必要がある場合に備え、すべての取引記録を保管
- 認証された口座を通してのみ取引が可能
- お客様以外の第三者からの入金を拒否
- 疑わしい動きは全て関係当局に報告
Shufti Proを採用した自動認証システム
Shufti Proの自動認証システムより、お客様にスムーズなご登録プロセスを提供できると同時に、口座開設の最重要事項の確認が可能になりました。Shufti Proチームは、Titan FXが不正防止を最重要視していることを理解しており、その上で開発された最先端SaaSソリューションによって、人工知能と人知の双方を駆使し、正確かつ簡単な検証が可能となったのです。 Shufti Proは、スウェーデンに本社を置くイギリス資本の企業で、多言語サポートプログラムにより、世界中の検証要件に対応する能力を備えています。
バヌアツ共和国にて法人登記
Titan FX（旧社名：TI Securities Limited）はバヌアツ共和国で法人設立されました。バヌアツ金融サービス委員会（VFSC）の許認可（登録番号40313）を取得しています。
バヌアツ共和国は先進的な金融サービス業界と比較的厳格な立法体制により、主要なオフショア金融センターとして知られています。そのため、オーストラリアやニュージーランドの銀行グループ、フランスのBRED銀行グループ、南太平洋の地方銀行など、多数の金融組織が参入しています。
バヌアツ金融サービス委員会（VFSC）は重要な地域の規制機関であり、近年、金融活動作業部会（FATF）およびその他の国際的な多国間グループと協力して、バヌアツの法的および規制の枠組みを改善することにより、国際基準とベストプラクティスを確実に満たしています。
金融サービス法人として、当社の活動はバヌアツ金融情報部門（VFIU）によっても綿密に監視されており、マネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CTF）の要件を遵守しております。そのため、指定されたコンプライアンス担当者の登録、取引記録の保持、顧客管理、不審なアクティビティの報告、すべてのスタッフへのAMLおよびCTFについて十分なトレーニングの実施を行っております。
バヌアツ金融サービス委員会: https://www.vfsc.vu/
バヌアツ金融情報部門ウェブサイト: https://fiu.gov.vu/index.php
