당사는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지와 관련하여 라이선스를 취득한 관할권의 법률 및 규정에 대한 정책과 절차를 준수합니다. 이를 위해 본사를 포함한 전 세계의 지사에서는 해당 법률, 규정 및 윤리 기준을 준수하기 위한 효과적인 프로그램이 운영되고 있습니다.
당사의 규제 준수 책임자는 전담 팀과 함께 이와 같은 정책, 관행, 절차를 감독합니다. 또한, 모든 직원에 대한 이러한 정책, 관행 및 절차에 대한 계속적인 교육을 실시하며 국가 금융 정보 국에 대한 보고 의무를 이행하고 있습니다.
당사는 고객 식별 및 고객 신분 확인에 관한 절차와 루틴을 마련했습니다. 예를 들어, 고객 및 실소유자를 식별하고 신뢰할 수 있는 독립적인 출처로부터 얻은 문서, 데이터 또는 정보를 기반으로 해당 신원을 검증합니다. 검증 관련 특별 주의 사항:
- 고객의 소유권 및 통제 구조 이해
- 비즈니스 관계의 목적 및 비즈니스의 의도된 본질에 관한 정보 획득
- 비즈니스 관계 모니터링
당사는 또한 타사 공급업체와의 협력을 통해 당사의 규제 준수가 적용 가능한 법률과 규정에 따른 필수 기준을 충족하는 데 그치지 않고, 고객의 신뢰와 서비스에 대한 확신을 구축하는 것을 최우선 과제로 여기며 고객이 원활하고 편리한 온보딩 경험을 누릴 수 있도록 보장합니다.
Shufti Pro 신분 확인 서비스
Shufti Pro는 스웨덴에 본사가 위치한 영국 기반 기업으로, 범용 언어 지원 팀을 통해 글로벌 검증 요구 사항을 처리할 수 있는 장비를 잘 갖추고 있습니다. Shufti Pro의 신분 확인 서비스는 고객에게 원활한 온보딩 경험을 보장하는 동시에 중요한 이점을 제공합니다. Shufti Pro의 최첨단 SaaS 솔루션은 인공 지능과 인간의 지혜를 결합하여 각 신청자를 정확하게 검증합니다. 해당 프로세스는 꼼꼼한 검증을 수행하지만 절차는 번거롭지 않습니다.
World-Check
World-Check는 규제 의무를 이행하고, 정보에 입각한 결정을 내리며, 금융 범죄 수익금을 세탁하는 데 부주의하게 사용되거나 부패한 비즈니스 관행과 우연하게 연관되는 것을 방지하는 데 도움이 되는 리스크 인텔리전스 데이터베이스입니다. World-Check는 실사 의무를 이행하고, 평판이 좋은 공개 도메인 소스에서 얻은 정보를 사용하여 잠재적인 금융 범죄 활동을 식별하고, 정치적으로 노출된 인물에 대한 모니터링 요구 사항을 충족시켜 줍니다.
SEON
사기 탐지 및 방지 도구인 SEON 또한 당사와 파트너십을 맺었습니다. SEON은 거래 데이터 분석을 통해 실시간으로 사기를 탐지하고 예방하는 도구입니다. 해당 도구를 사용하면 고객이 당사의 서비스를 이용하는 동안 사기 행위에 연루되지 않도록 보장됩니다.
LUCINITY
당사는 Lucinity의 거래 모니터링 도구와도 파트너십을 맺었습니다. 해당 도구는 잠재적인 의심 행동 및 거래를 감지하여 고객이 당사의 플랫폼 및/또는 서비스를 이용하는 동안 자금 세탁이나 사기 행위를 수행할 수 없도록 보장합니다.
