자금 세탁 방지 (AML)
당사는 플랫폼이 불법적인 행위에 악용되지 않도록 책임을 다하고 있습니다. 이를 위해 다음과 같은 엄격한 AML 절차를 준수합니다.
- 현금 지급 거부
- 스머핑, 반복 레이어링 또는 통합과 같은 의심스러운 활동을 보이는 계정 모니터링
- 완벽하게 조사가 진행될 때까지 자금 세탁 혐의가 있는 계정 정지
- 허위 프로필을 최소화하기 위해 계정 신청 과정에서 고객의 개인 정보 확인
- AML 절차에 관한 국내 및 국제 관련 법률 준수
- 향후 조사에 사용할 수 있도록 모든 거래 기록 유지
- 허용된 거래를 통해서만 거래
- 고객을 대신하는 제 3자로부터의 입금 거부
- 의심스러운 활동 관련 기관에 보고
Shufti Pro와의 제휴를 통해 신원을 확인합니다
Shufti Pro의 검증 서비스는 고객이 원활한 온보딩 프로세스를 경험할 수 있게 해주며 중요한 혜택을 제공합니다. Shufti Pro 팀은 사기를 방지하고 지속적으로 수익을 창출하기 위한 Titan FX의 노력을 잘 알고 있습니다. Shufti Pro의 최첨단 SaaS 솔루션은 인공 지능과 직원의 지성을 모두 활용하여 모든 가입자를 정확하고 간단하게 확인합니다. 해당 프로세스는 매우 효율적이면서도 거래자에게 번거로움을 전가하지 않습니다. Shufti Pro는 Universal Language Support 프로그램을 통해 글로벌 검증 요구 사항을 처리하는 장비를 갖춘, 스웨덴에 본사를 둔 영국 기반 회사입니다.
바누아투 법인 설립
당사는 Titan FX Limited (이전 TI Securities Limited)라는 이름으로 바누아투에 설립된 (회사번호 40313) 회사입니다. 당사는 Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)의 규제를 준수합니다.
바누아투는 발전된 금융 서비스 산업과 비교적 엄격한 입법 체제로 뒷받침되는 선도적인 역외 금융 센터로써, 호주 및 뉴질랜드 은행 그룹, 프랑스의 BRED 은행 그룹, 남태평양 지역 은행 등 주요 금융 그룹을 유치했습니다.
VFSC는 주요 지역 규제 기관이며 최근 몇 년 동안 자금세탁방지국제기구 (FATF) 및 기타 국제 다자 그룹과 협력하여 바누아투의 입법 및 규제 프레임 워크를 개선하고 국제 표준 및 모범 사례 충족 여부를 확인해 왔습니다.
Titan FX Limited는 금융 서비스 회사로써, 바누아트 금융정보분석기구 (VFIU)에 의해 면밀히 모니터링되며, 자금 세탁 방지 (AML) 및 테러리즘 자금지원 방지법 (CTF) 요건을 준수합니다. 이를 위해서는 지정된 준법 감시인을 등록하고, 거래 기록을 유지하고, 고객 실사를 수행하고, 의심스러운 활동을 보고하고, 모든 직원이 최상의 AML 및 CTF 관행에 대해 제대로 교육을 받았는지 확인이 필요합니다.
바누아투 금융 서비스 위원회 : https://www.vfsc.vu/
바누아트 금융정보분석기구 웹 사이트: https://fiu.gov.vu/index.php
