เรามีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจศาลที่เราได้รับอนุญาตกำหนดไว้ ในการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย สิ่งนี้กำหนดให้สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วโลกของเราต้องมีโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่บังคับใช้
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราพร้อมด้วยทีมงานผู้มีความมุ่งมั่น เป็นผู้ดูแลนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และขั้นตอนเหล่านี้ พวกเขายังจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานของเราทุกคนเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และขั้นตอนต่าง ๆ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานของเราต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งชาติ
เรามีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติประจำที่เกี่ยวข้องกับการ Know-Your-Customer และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า เช่น การระบุตัวลูกค้าและเจ้าของผลประโยชน์ และการตรวจสอบตัวตนของพวกเขาบนพื้นฐานของเอกสาร ข้อมูล หรือข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นอิสระ เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ:
- การทำความเข้าใจความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการควบคุมของลูกค้าของเรา
- การรับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และลักษณะของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- การติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติของเราไม่เพียงแต่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังจัดลำดับความสำคัญให้กับความไว้วางใจและความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของเรา และยังทำให้มั่นใจว่า ลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและไม่มีสะดุด
Shufti Pro สำหรับการยืนยันตัวตน
Shufti Pro เป็นบริษัทในสหราชอาณาจักรซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สวีเดน และมีความพร้อมที่จะจัดการกับข้อกำหนดการตรวจสอบทั่วโลกของเราด้วยทีมสนับสนุนด้านภาษาที่เป็นสากล บริการตรวจสอบความถูกต้องของ Shufti Pro ได้ส่งมอบสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่น โซลูชั่น SaaS ที่ทันสมัยของ Shufti Pro มีการใช้ทั้งปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์เพื่อตรวจสอบผู้สมัครแต่ละรายอย่างแม่นยำและง่ายดาย กระบวนการนี้มีความละเอียดแต่ไม่ยุ่งยากสำหรับเทรดเดอร์
World-Check
World-Check เป็นฐานข้อมูลข่าวกรองความเสี่ยงที่ช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านกฎหมาย ตัดสินใจด้วยข้อมูล และช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเชื่อมโยงกับการดำเนินงานทางธุรกิจที่ทุจริตโดยไม่รู้ตัว World-Check ช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อบังคับในการตรวจสอบสถานะ ระบุกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นด้วยข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ และจัดการกับข้อกำหนดในการติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง
SEON
นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับ SEON ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงที่ตรวจจับและหยุดยั้งการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรม เครื่องมือนี้ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงในขณะที่ใช้บริการของเรา
LUCINITY
เรายังได้ร่วมมือกับเครื่องมือตรวจสอบธุรกรรมของ Lucinity เพื่อตรวจจับพฤติกรรมและธุรกรรมที่น่าสงสัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราไม่ได้ทำการฟอกเงินหรือทำกิจกรรมฉ้อโกงในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา
ข้อมูลใบอนุญาต
| ชื่อทางกฎหมาย | Titan FX Limited |
| สำนักงานที่ใช้จดทะเบียน | 1st Floor, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu |
| ประเภทของนิติบุคคล | บริษัทจำกัด |
| กฎหมายในการจัดตั้งบริษัท | International Companies Act |
| เลขทะเบียนบริษัท | 40313 |
| เลขนิติบุคคล | 549300ODCM88F7ZUYN19 |
| การจำแนกประเภทนิติบุคคล CRS | นิติบุคคลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีการดำเนินงานอยู่ |
| ผู้กำกับดูแลทางด้านการเงิน | Vanuatu Financial Services Commission |
| ใบอนุญาตทางการเงิน | ใบอนุญาตดีลเลอร์ทางการเงิน (หลัก) |
| ภาษีประเทศที่พำนัก | วานูอาตู |
| หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) | 558558 |
| หน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับการก่อการร้าย (AML-CTF) | Vanuatu Financial Intelligence Unit |
| หัวหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย | Donna Titi |
| ชื่อทางกฎหมาย | Goliath Trading Limited |
| สำนักงานที่ใช้จดทะเบียน | IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port , Mahe, Seychelles |
| ประเภทของนิติบุคคล | บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น |
| กฎหมายในการจัดตั้งบริษัท | Companies Act |
| เลขทะเบียนบริษัท | 8429432-1 |
| เลขนิติบุคคล | 549300GWBX8QA6K5CX58 |
| การจำแนกประเภทนิติบุคคล CRS | นิติบุคคลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีการดำเนินงานอยู่ |
| ผู้กำกับดูแลทางด้านการเงิน | Financial Services Authority Seychelles |
| ใบอนุญาตทางการเงิน | ใบอนุญาตดีลเลอร์หลักทรัพย์ |
| ภาษีประเทศที่พำนัก | เซเชลส์ |
| หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) | 998896886 |
| หน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับการก่อการร้าย (AML-CTF) | Seychelles Financial Intelligence Unit |
| หัวหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย | Ms. Sheryl Angelle Laporte |
| ชื่อทางกฎหมาย | Titan Markets |
| สำนักงานที่ใช้จดทะเบียน | The Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, Republic of Mauritius |
| ประเภทของนิติบุคคล | บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น |
| กฎหมายในการจัดตั้งบริษัท | Companies Act |
| เลขทะเบียนบริษัท | 178518 |
| เลขนิติบุคคล | 549300D8ZFXY5SFSCK59 |
| การจำแนกประเภทนิติบุคคล CRS | นิติบุคคลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีการดำเนินงานอยู่ |
| ผู้กำกับดูแลทางด้านการเงิน | Financial Services Commission Mauritius |
| ใบอนุญาตทางการเงิน | ใบอนุญาตดีลเลอร์การลงทุน ใบอนุญาตธุรกิจโกลบอล |
| ภาษีประเทศที่พำนัก | มอริเชียส |
| หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) | 2791522 |
| หน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับการก่อการร้าย (AML-CTF) | Mauritius Financial Intelligence Unit |
| หัวหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย | Mr. Tariq Caramtali |
| ชื่อทางกฎหมาย | Atlantic Markets Limited |
| สำนักงานที่ใช้จดทะเบียน | Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| ประเภทของนิติบุคคล | บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น |
| กฎหมายในการจัดตั้งบริษัท | Business Companies Act |
| เลขทะเบียนบริษัท | 2080481 |
| รหัสนิติบุคคล (LEI) | 5493000KL1ZQLUGECP68 |
| การจำแนกประเภทนิติบุคคล CRS | นิติบุคคลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีการดำเนินงานอยู่ |
| ผู้กำกับดูแลทางด้านการเงิน | British Virgin Islands Financial Services Commission |
| ใบอนุญาตทางการเงิน | ใบอนุญาตธุรกิจการลงทุน |
| ภาษีประเทศที่พำนัก | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น |
| หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) | N/A |
| หน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับการก่อการร้าย (AML-CTF) | BVI Financial Intelligence Unit |
| หัวหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย | Donna Titi |
ข้อมูลการชำระเงิน
หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นผู้ให้บริการชำระเงินสำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตของเรา:
EG SERVICES (CY) LTD มีสำนักงานที่ใช้จดทะเบียนอยู่ที่ Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Cyprus
TITAN MANAGEMENT SERVICES (CYPRUS) LIMITED มีสำนักงานที่ใช้จดทะเบียนอยู่ที่ Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Cyprus
TITAN ICOMMERCE PTY LTD, มีสำนักงานที่ใช้จดทะเบียนอยู่ที่ Level 1, 6 Riverside Quay, Southbank, VIC 3006, Australia
