เรามีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจศาลที่เราได้รับอนุญาตกำหนดไว้ ในการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย สิ่งนี้กำหนดให้สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วโลกของเราต้องมีโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่บังคับใช้
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราพร้อมด้วยทีมงานผู้มีความมุ่งมั่น เป็นผู้ดูแลนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และขั้นตอนเหล่านี้ พวกเขายังจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานของเราทุกคนเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และขั้นตอนต่าง ๆ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานของเราต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งชาติ
เรามีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติประจำที่เกี่ยวข้องกับการ Know-Your-Customer และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า เช่น การระบุตัวลูกค้าและเจ้าของผลประโยชน์ และการตรวจสอบตัวตนของพวกเขาบนพื้นฐานของเอกสาร ข้อมูล หรือข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นอิสระ เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ:
- การทำความเข้าใจความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการควบคุมของลูกค้าของเรา
- การรับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และลักษณะของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- การติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติของเราไม่เพียงแต่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังจัดลำดับความสำคัญให้กับความไว้วางใจและความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของเรา และยังทำให้มั่นใจว่า ลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและไม่มีสะดุด
Shufti Pro สำหรับการยืนยันตัวตน
Shufti Pro เป็นบริษัทในสหราชอาณาจักรซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สวีเดน และมีความพร้อมที่จะจัดการกับข้อกำหนดการตรวจสอบทั่วโลกของเราด้วยทีมสนับสนุนด้านภาษาที่เป็นสากล บริการตรวจสอบความถูกต้องของ Shufti Pro ได้ส่งมอบสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่น โซลูชั่น SaaS ที่ทันสมัยของ Shufti Pro มีการใช้ทั้งปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์เพื่อตรวจสอบผู้สมัครแต่ละรายอย่างแม่นยำและง่ายดาย กระบวนการนี้มีความละเอียดแต่ไม่ยุ่งยากสำหรับเทรดเดอร์
World-Check
World-Check เป็นฐานข้อมูลข่าวกรองความเสี่ยงที่ช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านกฎหมาย ตัดสินใจด้วยข้อมูล และช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเชื่อมโยงกับการดำเนินงานทางธุรกิจที่ทุจริตโดยไม่รู้ตัว World-Check ช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อบังคับในการตรวจสอบสถานะ ระบุกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นด้วยข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ และจัดการกับข้อกำหนดในการติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง
SEON
นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับ SEON ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงที่ตรวจจับและหยุดยั้งการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรม เครื่องมือนี้ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงในขณะที่ใช้บริการของเรา
LUCINITY
เรายังได้ร่วมมือกับเครื่องมือตรวจสอบธุรกรรมของ Lucinity เพื่อตรวจจับพฤติกรรมและธุรกรรมที่น่าสงสัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราไม่ได้ทำการฟอกเงินหรือทำกิจกรรมฉ้อโกงในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา
ข้อมูลใบอนุญาต
| ชื่อทางกฎหมาย | Titan FX Limited |
| สำนักงานที่ใช้จดทะเบียน | 1st Floor, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu |
| ประเภทของนิติบุคคล | บริษัทจำกัด |
| กฎหมายในการจัดตั้งบริษัท | International Companies Act |
| เลขทะเบียนบริษัท | 40313 |
| เลขนิติบุคคล | 549300ODCM88F7ZUYN19 |
| การจำแนกประเภทนิติบุคคล CRS | นิติบุคคลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีการดำเนินงานอยู่ |
| ผู้กำกับดูแลทางด้านการเงิน | Vanuatu Financial Services Commission |
| ใบอนุญาตทางการเงิน | ใบอนุญาตดีลเลอร์ทางการเงิน (หลัก) |
| ภาษีประเทศที่พำนัก | วานูอาตู |
| หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) | 558558 |
| หน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับการก่อการร้าย (AML-CTF) | Vanuatu Financial Intelligence Unit |
| หัวหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย | Donna Titi |
| ชื่อทางกฎหมาย | Goliath Trading Limited |
| สำนักงานที่ใช้จดทะเบียน | IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port , Mahe, Seychelles |
| ประเภทของนิติบุคคล | บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น |
| กฎหมายในการจัดตั้งบริษัท | Companies Act |
| เลขทะเบียนบริษัท | 8429432-1 |
| เลขนิติบุคคล | 549300GWBX8QA6K5CX58 |
| การจำแนกประเภทนิติบุคคล CRS | นิติบุคคลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีการดำเนินงานอยู่ |
| ผู้กำกับดูแลทางด้านการเงิน | Financial Services Authority Seychelles |
| ใบอนุญาตทางการเงิน | ใบอนุญาตดีลเลอร์หลักทรัพย์ |
| ภาษีประเทศที่พำนัก | เซเชลส์ |
| หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) | 998896886 |
| หน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับการก่อการร้าย (AML-CTF) | Seychelles Financial Intelligence Unit |
| หัวหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย | Ms. Sheryl Angelle Laporte |
| ชื่อทางกฎหมาย | Titan Markets |
| สำนักงานที่ใช้จดทะเบียน | The Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, Republic of Mauritius |
| ประเภทของนิติบุคคล | บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น |
| กฎหมายในการจัดตั้งบริษัท | Companies Act |
| เลขทะเบียนบริษัท | 178518 |
| เลขนิติบุคคล | 549300D8ZFXY5SFSCK59 |
| การจำแนกประเภทนิติบุคคล CRS | นิติบุคคลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีการดำเนินงานอยู่ |
| ผู้กำกับดูแลทางด้านการเงิน | Financial Services Commission Mauritius |
| ใบอนุญาตทางการเงิน | ใบอนุญาตดีลเลอร์การลงทุน ใบอนุญาตธุรกิจโกลบอล |
| ภาษีประเทศที่พำนัก | มอริเชียส |
| หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) | 2791522 |
| หน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับการก่อการร้าย (AML-CTF) | Mauritius Financial Intelligence Unit |
| หัวหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย | Mr. Tariq Caramtali |
| ชื่อทางกฎหมาย | Atlantic Markets Limited |
| สำนักงานที่ใช้จดทะเบียน | Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| ประเภทของนิติบุคคล | บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น |
| กฎหมายในการจัดตั้งบริษัท | Business Companies Act |
| เลขทะเบียนบริษัท | 2080481 |
| รหัสนิติบุคคล (LEI) | 5493000KL1ZQLUGECP68 |
| การจำแนกประเภทนิติบุคคล CRS | นิติบุคคลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีการดำเนินงานอยู่ |
| ผู้กำกับดูแลทางด้านการเงิน | British Virgin Islands Financial Services Commission |
| ใบอนุญาตทางการเงิน | ใบอนุญาตธุรกิจการลงทุน |
| ภาษีประเทศที่พำนัก | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น |
| หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) | N/A |
| หน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับการก่อการร้าย (AML-CTF) | BVI Financial Intelligence Unit |
| หัวหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย | Donna Titi |
ข้อมูลการชำระเงิน
หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นผู้ให้บริการชำระเงินสำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตของเรา:
EG SERVICES (CY) LTD มีสำนักงานที่ใช้จดทะเบียนอยู่ที่ Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Cyprus
TITAN MANAGEMENT SERVICES (CYPRUS) LIMITED มีสำนักงานที่ใช้จดทะเบียนอยู่ที่ Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Cyprus
