การป้องกันการฟอกเงิน (AML)
เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องแพลตฟอร์มของเราจากการถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นเราจึงมีกระบวนการที่เข้มงวดเกี่ยวกับ AML ได้แก่:
- ปฏิเสธการรับเงินสด
- ติดตามบัญชีเพื่อดูกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การเสมิร์ฟ, การปิดบังอำพราง หรือการสร้างรายการทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ระงับการใช้งานบัญชีที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินจนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วเสร็จ
- ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในช่วงขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อลดโปรไฟล์ปลอมให้เหลือน้อยที่สุด
- ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศและสากลเกี่ยวกับขั้นตอน AML
- บันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อใช้ในการสอบสวนในอนาคต
- เทรดบนบัญชีที่ได้รับการยอมรับเท่านั้น
- ปฏิเสธาการรับเงินฝากจากบุคคลที่สามในนามของลูกค้า
- รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เราได้ร่วมมือกับ Shufti Pro สำหรับการยืนยันตัวบุคคล
บริการการตรวจสอบยืนยันของ Shufti Pro เป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ประสบการณ์ในขั้นตอนการรับลูกค้าไม่มีสะดุด ทีมงานของ Shufti Pro เข้าใจถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการฉ้อโกงและการสร้างรายได้แบบไม่ถูกรบกวน โซลูชั่น SaaS ที่ทันสมัยของ Shufti Pro มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์ในการตรวจสอบผู้สมัครเปิดบัญชีแต่ละคนอย่างแม่นยำ กระบวนการนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดแต่ไม่ได้มีความยุ่งยากสำหรับเทรดเดอร์ Shufti Pro เป็นบริษัทจากสหราชอาณาจักรที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสวีเดนและมีเทคโนโลยีในการดำเนินการตรวจสอบยืนยันของเราด้วยโปรแกรม Universal Language Support ของบริษัท
จัดตั้งบริษัทในวานูอาตู
บริษัทของเราถูกจัดตั้งขึ้นในวานูอาตูภายใต้ชื่อบริษัท Titan FX Limited (ชื่อก่อนหน้านี้คือ TI Securities Limited) เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 40313 เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
วานูอาตูเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินชั้นนำที่อยู่นอกชายฝั่งเนื่องจากบริการทางด้านการเงินที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาและโครงสร้างทางด้านกฎหมายที่เข้มงวด - ซึ่งได้ดึงดูดกลุ่มทางการเงินขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงกลุ่มธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, กลุ่มธนาคาร BRED ของฝรั่งเศส และธนาคารในภูมิภาคแปซิฟิกใต้
VFSC เป็นหน่วยงานผู้กำกับดูแลในพื้นที่และได้ทำงานร่วมกับ Financial Action Task Force (FATF) และกลุ่มพหุภาคีอื่นๆ เพื่อปรับปรุงกรอบทางด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในวานูอาตูและทำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด
ด้วยการที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงิน กิจกรรมของเราถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดย Vanuatu Financial Intelligence Unit (VFIU) และเราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย Counter Terriorism Financing (CTF) สิ่งนี้กำหนดให้เราต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, บันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้น, ทำการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า, รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และฝึกพนักงานทั้งหมดของเราเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ AML และ CTF
Vanuatu Financial Services Commission: https://www.vfsc.vu/
Vanuatu Financial Intelligence Unit website: https://fiu.gov.vu/index.php
