(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

การป้องกันการฟอกเงิน (AML)

เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องแพลตฟอร์มของเราจากการถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นเราจึงมีกระบวนการที่เข้มงวดเกี่ยวกับ AML ได้แก่:

  • ปฏิเสธการรับเงินสด
  • ติดตามบัญชีเพื่อดูกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การเสมิร์ฟ, การปิดบังอำพราง หรือการสร้างรายการทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • ระงับการใช้งานบัญชีที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินจนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วเสร็จ
  • ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในช่วงขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อลดโปรไฟล์ปลอมให้เหลือน้อยที่สุด
  • ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศและสากลเกี่ยวกับขั้นตอน AML
  • บันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อใช้ในการสอบสวนในอนาคต
  • เทรดบนบัญชีที่ได้รับการยอมรับเท่านั้น
  • ปฏิเสธาการรับเงินฝากจากบุคคลที่สามในนามของลูกค้า
  • รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เราได้ร่วมมือกับ Shufti Pro สำหรับการยืนยันตัวบุคคล

บริการการตรวจสอบยืนยันของ Shufti Pro เป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ประสบการณ์ในขั้นตอนการรับลูกค้าไม่มีสะดุด ทีมงานของ Shufti Pro เข้าใจถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการฉ้อโกงและการสร้างรายได้แบบไม่ถูกรบกวน โซลูชั่น SaaS ที่ทันสมัยของ Shufti Pro มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์ในการตรวจสอบผู้สมัครเปิดบัญชีแต่ละคนอย่างแม่นยำ กระบวนการนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดแต่ไม่ได้มีความยุ่งยากสำหรับเทรดเดอร์ Shufti Pro เป็นบริษัทจากสหราชอาณาจักรที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสวีเดนและมีเทคโนโลยีในการดำเนินการตรวจสอบยืนยันของเราด้วยโปรแกรม Universal Language Support ของบริษัท

 

จัดตั้งบริษัทในวานูอาตู

บริษัทของเราถูกจัดตั้งขึ้นในวานูอาตูภายใต้ชื่อบริษัท Titan FX Limited (ชื่อก่อนหน้านี้คือ TI Securities Limited) เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 40313 เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)

วานูอาตูเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินชั้นนำที่อยู่นอกชายฝั่งเนื่องจากบริการทางด้านการเงินที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาและโครงสร้างทางด้านกฎหมายที่เข้มงวด - ซึ่งได้ดึงดูดกลุ่มทางการเงินขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงกลุ่มธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, กลุ่มธนาคาร BRED ของฝรั่งเศส และธนาคารในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ 

VFSC เป็นหน่วยงานผู้กำกับดูแลในพื้นที่และได้ทำงานร่วมกับ Financial Action Task Force (FATF) และกลุ่มพหุภาคีอื่นๆ เพื่อปรับปรุงกรอบทางด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในวานูอาตูและทำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด 

ด้วยการที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงิน กิจกรรมของเราถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดย Vanuatu Financial Intelligence Unit (VFIU) และเราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย Counter Terriorism Financing (CTF) สิ่งนี้กำหนดให้เราต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, บันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้น, ทำการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า, รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และฝึกพนักงานทั้งหมดของเราเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ AML และ CTF 

Vanuatu Financial Services Commission:  https://www.vfsc.vu/ 
Vanuatu Financial Intelligence Unit website:  https://fiu.gov.vu/index.php

 


ข้อมูลใบอนุญาต

ชื่อตามกฎหมาย Titan FX Limited
ที่อยู่ของสำนักงานที่ใช้จดทะเบียน 1st Floor, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
ชนิดของบริษัท บริษัทเอกชนจํากัดโดยหุ้น
กฎหมายที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัท International Companies Act
เลขทะเบียนบริษัท 40313
รหัส Legal Entity Identifier (LEI) 549300ODCM88F7ZUYN19
การจำแนกประเภทบริษัท FATCA สถาบันการเงินต่างประเทศที่เข้าร่วม (PFFI)
Global Intermediary Identification Number (GIIN) LGDLTN.99999.SL.548
ผู้กำกับดูแลทางด้านการเงิน Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
ใบอนุญาตทางการเงิน ใบอนุญาตดีลเลอร์ทางการเงิน (สำคัญ)
Country of Tax Residence Vanuatu
Taxpayer Identification Number (TIN) 558558
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML-CTF) Regulator Vanuatu Financial Intelligence Unit (VFIU)
หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล Donna Titi
AML-CTF Compliance Officer Mr. Kevin Tari
Managing Director Martin St-Hilaire
Director Marine Dondelinger Mathis
Director Marie Eve Chabot
Director Kenneth Ho
General email support@titanfx.com
finance@titanfx.com
compliance@titanfx.com

เทรดฟอเร็กซ์กับ Titan FX

เทรดไปตามแนวทางของคุณบนแพลตฟอร์มเทรดชั้นนำระดับโลก เช่น MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) สัมผัสกับการแสดงราคา, ความรวดเร็ว และสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยมด้วย Zero Point TM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

เปิดบัญชีตอนนี้