Chính sách chống rửa tiền (AML)
Chúng tôi có trách nhiệm ngăn chặn việc sử dụng nền tảng của mình cho các hành vi bất hợp pháp. Do đó, chúng tôi có một số quy trình AML nghiêm ngặt, bao gồm:
- từ chối chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt
- giám sát các tài khoản để tìm hoạt động đáng ngờ như kế hoạch đen, phân lớp hoặc tích hợp
- tạm dừng các tài khoản bị nghi ngờ rửa tiền cho đến khi cuộc điều tra đầy đủ được tiến hành
- xác minh thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình đăng ký tài khoản để giảm thiểu hồ sơ giả mạo
- tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế liên quan về các thủ tục AML
- lưu giữ hồ sơ cẩn thận về tất cả giao dịch để có thể sử dụng trong các cuộc điều tra sau này
- chỉ giao dịch thông qua tài khoản được chấp nhận
- từ chối tiền nạp từ bên thứ ba thay mặt khách hàng
- báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho các cơ quan có liên quan
Chúng tôi đã hợp tác với Shufti Pro để xác minh Danh tính
Dịch vụ xác minh của Shufti Pro mang lại những lợi ích quan trọng đồng thời đảm bảo khách hàng trải nghiệm quy trình giới thiệu liền mạch. Đội ngũ Shufti Pro hiểu rõ cam kết của Titan FX trong việc ngăn chặn gian lận và tạo ra doanh thu không gây nản lòng. Các giải pháp SaaS hiện đại của Shufti Pro sử dụng cả trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người để xác minh chính xác và đơn giản từng người đăng ký. Quá trình này cần mẫn nhưng không rườm rà đối với các nhà giao dịch. Shufti Pro là công ty đặt tại Vương quốc Anh với trụ sở chính tại Thụy Điển, và được trang bị tốt để xử lý các yêu cầu xác minh toàn cầu của chúng tôi, với chương trình Hỗ trợ Ngôn ngữ Chung.
Được thành lập tại Vanuatu
Chúng tôi được thành lập tại Vanuatu dưới tên công ty Titan FX Limited (trước đây là TI Securities Limited) với số hiệu công ty 40313. Chúng tôi được điều chỉnh bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC).
Vanuatu là trung tâm tài chính nước ngoài hàng đầu nhờ ngành dịch vụ tài chính phát triển và chế độ lập pháp tương đối nghiêm ngặt - đã thu hút các tập đoàn tài chính lớn, bao gồm Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand, tập đoàn ngân hàng BRED của Pháp và Ngân hàng khu vực Nam Thái Bình Dương cùng nhiều tập đoàn khác.
VFSC là cơ quan quản lý khu vực lớn và đã hợp tác làm việc với Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và các nhóm đa phương quốc tế khác trong những năm gần đây để cải thiện khuôn khổ pháp lý và quy định ở Vanuatu và đảm bảo nó đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ tốt nhất.
Là công ty dịch vụ tài chính, các hoạt động của chúng tôi cũng được giám sát chặt chẽ bởi Đơn vị Tình báo Tài chính Vanuatu (VFIU) và chúng tôi tuân theo các yêu cầu của Đạo luật Chống Rửa tiền (AML) và Chống Tài trợ cho Khủng bố (CTF). Điều này yêu cầu chúng tôi phải đăng ký nhân viên giám sát tuân thủ được chỉ định, lưu giữ hồ sơ giao dịch, thực hiện thẩm định khách hàng, báo cáo hoạt động đáng ngờ và đảm bảo tất cả nhân viên của chúng tôi được đào tạo tốt về các phương pháp AML và CTF tốt nhất.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu: https://www.vfsc.vu/
Website của Đơn vị Tình báo Tài chính Vanuatu: https://fiu.gov.vu/index.php
