Chúng tôi có các Chính sách và Thủ tục được áp dụng theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành của các khu vực pháp lý mà chúng tôi được cấp phép, về phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Điều này đòi hỏi trụ sở chính và các chi nhánh của chúng tôi trên khắp thế giới phải có các chương trình hiệu quả để tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành và tiêu chuẩn đạo đức.
Nhân viên giám sát Tuân thủ của chúng tôi cùng với đội ngũ tận tâm sẽ giám sát các chính sách, thông lệ và thủ tục này. Họ cũng tiến hành đào tạo liên tục cho tất cả nhân viên của chúng tôi về các chính sách, thông lệ và thủ tục này và chịu trách nhiệm đáp ứng nghĩa vụ báo cáo của chúng tôi với Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia.
Ví dụ, chúng tôi có các thủ tục và quy trình liên quan đến Hiểu Khách hàng và Thẩm định Khách hàng, xác định khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi cũng như xác minh danh tính của họ trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin thu được từ các nguồn độc lập và đáng tin cậy. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến:
- Hiểu rõ quyền sở hữu và cơ cấu kiểm soát của khách hàng
- Thu thập thông tin về mục đích và bản chất dự định của mối quan hệ kinh doanh
- Giám sát mối quan hệ kinh doanh
Chúng tôi cũng hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba để đảm bảo rằng việc tuân thủ của chúng tôi không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo luật và quy định hiện hành, ưu tiên sự tin cậy và niềm tin của khách hàng đối với dịch vụ của chúng tôi, đồng thời đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có trải nghiệm tham gia liền mạch và suôn sẻ.
World-Check
World-Check là cơ sở dữ liệu thông tin rủi ro giúp chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình, đưa ra quyết định sáng suốt và giúp chúng tôi tránh vô tình bị sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm tài chính hoặc vô tình liên quan đến các hoạt động kinh doanh tham nhũng. World-Check giúp chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ thẩm định của mình, xác định hoạt động tội phạm tài chính tiềm ẩn bằng thông tin từ các nguồn phạm vi công cộng có uy tín và giải quyết các yêu cầu giám sát Người Có ảnh hưởng về Chính trị của chúng tôi.
SEON
Chúng tôi cũng đã hợp tác với SEON, một công cụ phát hiện và ngăn chặn gian lận nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận trong thời gian thực thông qua phân tích dữ liệu giao dịch. Công cụ này cho phép chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của mình không tham gia vào các hoạt động gian lận khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin Giấy phép
| Tên Pháp lý | Titan FX Limited |
| Trụ sở Đã đăng ký | Tầng 1, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu |
| Loại hình Thực thể | Công ty trách nhiệm hữu hạn |
| Luật Thành lập | IĐạo luật Công ty Quốc tế |
| Số Đăng ký Công ty | 40313 |
| Mã Định danh Pháp nhân | 549300ODCM88F7ZUYN19 |
| Phân loại Thực thể CRS | Thực thể Phi tài chính Đang hoạt động |
| Cơ quan quản lý Tài chính | Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu |
| Giấy phép Tài chính | Giấy phép Kinh doanh Tài chính (Chính) |
| Thuế của Quốc gia Cư trú | Vanuatu |
| Số Nhận dạng Thuế (TIN) | 558558 |
| Cơ quan quản lý Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố (AML-CTF) | Vanuatu Financial Intelligence Unit |
| Trưởng phòng Tuân thủ | Donna Titi |
| Tên Pháp lý | Titan Markets |
| Trụ sở Đã đăng ký | The Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Tầng trệt, The Catalyst, Đại lộ Silicon, 40 Cybercity, 72201, Ebene, Cộng hòa Mauritius |
| Loại hình Thực thể | Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân theo cổ phần |
| Luật Thành lập | Đạo luật Công ty |
| Số Đăng ký Công ty | 178518 |
| Mã Định danh Pháp nhân | 549300D8ZFXY5SFSCK59 |
| Phân loại Thực thể CRS | Thực thể Phi tài chính Đang hoạt động |
| Cơ quan quản lý Tài chính | Ủy ban Dịch vụ Tài chính, Mauritius |
| Giấy phép Tài chính | Giấy phép Đại lý Đầu tư Giấy phép Kinh doanh Toàn cầu |
| Thuế của Quốc gia Cư trú | Mauritius |
| Số Nhận dạng Thuế (TIN) | 2791522 |
| Cơ quan quản lý Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố (AML-CTF) | Đơn vị Tình báo Tài chính Mauritius |
| Trưởng phòng Tuân thủ | Ông Tariq Caramtali |
| Tên Pháp lý | Atlantic Markets Limited |
| Trụ sở Đã đăng ký | Trinity Chambers, Hộp thư bưu điện 4301, Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin thuộc Anh |
| Loại hình Thực thể | Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân theo cổ phần |
| Luật Thành lập | Đạo luật Công ty Kinh doanh |
| Số Đăng ký Công ty | 2080481 |
| Mã Định danh Pháp nhân (LEI) | 5493000KL1ZQLUGECP68 |
| Phân loại Thực thể CRS | Thực thể Phi tài chính Đang hoạt động |
| Cơ quan quản lý Tài chính | Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh |
| Giấy phép Tài chính | Giấy phép Kinh doanh Đầu tư |
| Thuế của Quốc gia Cư trú | Quần đảo Virgin thuộc Anh |
| Số Nhận dạng Thuế (TIN) | N/A |
| Cơ quan quản lý Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố (AML-CTF) | Đơn vị Tình báo Tài chính BVI |
| Trưởng phòng Tuân thủ | Donna Titi |
Thông tin Thanh toán
Các thực thể sau đây cung cấp dịch vụ thanh toán cho các thực thể được cấp phép của chúng tôi:
EG SERVICES (CY) LTD, có trụ sở đăng ký tại Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Cộng hòa Síp
TITAN MANAGEMENT SERVICES (CYPRUS) LIMITED, có trụ sở đăng ký tại Agiou Andreou, 332, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Cộng hòa Síp
TITAN ICOMMERCE PTY LTD, có trụ sở đăng ký tại Level 1, 6 Riverside Quay, Southbank, VIC 3006, Úc
